Pranie špinavých peňazí: ako sa to stane

"Pranie špinavých peňazí" - proces, ktorý je súbor postupov a metód k prevodu finančných prostriedkov pochádzajúcich z nezákonnej činnosti v iných aktív. Je potrebné zabezpečiť, aby ich skutočný pôvod zostáva neznámy, títo vlastníci nepoznajú celú pravdu, a zástupcovia úradov nevzniesla žiadne otázky. "Money" - je legalizácia príjmov. To sa vzťahuje na tie získané nezákonnými prostriedkami.

Reč je o získaných prostriedkov vo forme úplatkov ako výkupné, médiá, ktoré sa stávajú obeťou tvárou v tvár v dôsledku spáchania lúpeže, krádeže, vydierania, terorizmu a tak ďalej. "Pranie" Peniaze možno pozorovať takmer po akejkoľvek trestnej činnosti spojenej s nelegálnym príjmom. Možnosť hrozbu nielen pre spoločnosť, ale aj pre ekonomiku.

"Pranie" peniaze v Rusku, v zásade rovnako ako v ktorejkoľvek inej krajine, sa vykonáva v troch fázach. Prvý z nich je spojený s umiestnením nelegálne získaných finančných prostriedkov vo finančných inštitúciách, v druhej fáze finančné transakcie, ktoré pomáhajú zakryť fakt, že s peniazmi získanými z trestnej činnosti. Na konci tohto procesu kapitálu vracia páchateľa, ale teraz je "čistý". Back to môže nielen v peniazoch, ale aj vo forme niektorých majetkových práv - možnosti sú mnohé.

"Pranie" peňazí môžu byť vyrobené v rôznych konfiguráciách. Patrí k nim využívaniu bankových inštitúcií, vykonávanie peňažných transakcií, hazardné hry, nákup a následný predaj šperkov, vozidiel, kultúrne cennosti, akcie, nehnuteľnosti a tak ďalej. V poslednej dobe, "pranie" peňazí je ešte cez internet. Často bolo pozorované u manipulácie s menou.

So všetkými týmito skúsenosťami podvodníci snažia zmiasť všetky stopy, a proces "čistenie" stráviť tichý ako je to možné, bez toho by to vzbudilo pozornosť. Ich kroky sú veľmi ťažké dohľadať.

"Pranie" peňazí je možné vykonať prostredníctvom falšovania dokladov, uzavretie "falošných" zmlúv, na základe nepravdivých vyhlásení v dokumentácii k vykázanie. Dnes dokonca používal falošný úver.

To je považované za daňové zločiny, spätné meny zo zahraničia, rovnako ako neplatenie cla sa nepovažuje za "špinavé peniaze" zdroje, ale prijatými finančnými prostriedkami v dôsledku všetkého, čo je opísané vyššie, môže byť tiež považovaná za "čistia".

"Pranie" peňazí možný cez "ľavý" spoločnosti. Čo je to za spoločnosť? Sú registrované na kandidátov. Často dokumenty, ktoré ich majitelia sú tí, ktorí sú už nežije vôbec. Tu stojí za zmienku, jednodňové firmy. Sú zaznamenané iba niektorí jedinci boli schopní robiť ich pomocou nevyhnutných opatrení. Ak je registrácia je v tomto prípade sú použité masívne súdne adresu a zakladatelia vo väčšine prípadov sú aj figuríny. Po likvidácie týchto spoločností nezanecháva žiadne stopy, žiadna vodítka.

Zločinecké organizácie k praniu špinavých peňazí dokáže detekovať a úplne legálne firma. Smer ich práce nezáleží. Hlavná vec je, že sú stabilné fungovanie a vytvoril ilúziu, že majiteľ má príjem, ktorý je legálne. V prípade problémov s úradmi alebo orgánu daňovej správy, bude poukazujú na skutočnosť, že boli získané alebo iný majetok z prostriedkov získaných od spoločnosti, ktorú založil. Je to veľmi spoľahlivý.

Prekvapivé je, že "pranie" peňazí môžu byť vyrobené a život, bez príliš veľa kriku. Ide o to, že to je niekedy nestačí čakať na určité časové obdobie.